شناسایی صدها مؤدی مشکوک به پول‌شویی در ۴ ماه نخست سال

ایران آنلاین: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۲۵۱ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است. در این بازرسی‌ها، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود که از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال — معادل بیش از ۶ هزار میلیارد تومان—مالیات و جرایم وصول شده است. همچنین در این بازه، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفتند و حدود ۴ هزار مؤدی مشکوک نیز شناسایی شدند  .

در راستای تقویت مبارزه با فرار مالیاتی، بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ گزارش مردمی دریافت شد و بیش از ۲ هزار بازدید میدانی نظارتی انجام گرفت که منجر به شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شد؛ همچنین ۴۲۸ مورد از گزارش‌ها در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار دارند  .

در زمینه پول‌شویی نیز، اطلاعات ۳۸۳ مؤدی مشکوک به همراه مدارک مربوط به آنها به مرکز اطلاعات مالی ارسال شده است  .