جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد جزئیاتی تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل منتشر کرد.
ایران آنلاین: هادی خانی گفت: این پرونده یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر است به طوری که این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد. متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً این افراد را به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند و از حساب‌های آنها برای نقل‌وانتقالات کلان استفاده می‌نمودند، در حالی که خود این افراد اطلاعی نداشتند.
به گزارش تسنیم، معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: متهمان پرونده با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد.
وی ادامه داد: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.
خانی گفت: از اردیبهشت‌ماه سال گذشته با اخذ مجوزهای لازم ، حساب‌های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
انتهای پیام/