کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیهای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
«ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی ابلاغ شد.
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شناسایی مؤسسات خیریه و قرضالحسنه مجوزدار یا فاقد مجوز گفت: حدود ۴ هزار قرضالحسنه در کشور داریم که گردش مالی آنها ۹۲۵ هزار میلیارد تومان است.
رئیس مرکز ارتباطات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.