مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از روز سهشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حسابهای بانکی بسیاری از اصناف طلا در کشور کرده و تا امروز دوشنبه حسابها همچنان مسدود است.
سخنگوی بانک مرکزی از مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب مربوط به ۲۵۱ مظنون پولشویی با تراکنشهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد پرونده این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است.