در آستانه یورو ۲۰۲۴؛ مراقب پول‌های خود باشید
کلاهبرداری با کلیدواژه فرم تبانی
تب و تاب بازی‌های فوتبال لیگ برتر تازه خوابیده و فوتبال‌دوستان به انتظار شروع هفدهمین دوره بازی‌های یورو ۲۰۲۴ هستند. سوت این بازی‌ها در بیست و پنجمین روز خرداد به صدا درمی‌آید و در این میان، بازار فریبکارانه شرط‌بندی‌ها دوباره داغ می‌شود.
مرجان همایونی/ تب و تاب بازی‌های فوتبال لیگ برتر تازه خوابیده و فوتبال‌دوستان به انتظار شروع هفدهمین دوره بازی‌های یورو 2024 هستند. سوت این بازی‌ها در بیست و پنجمین روز خرداد به صدا درمی‌آید و در این میان، بازار فریبکارانه شرط‌بندی‌ها دوباره داغ می‌شود. طرفداران تیم‌ها، در سودای پولدار شدن راهی سایت‌های شرطبندی می‌شوند و آنچه به‌دست می‌آورند جز سرابی بیش نخواهد بود.
پلیس فتای تهران، در رصدهای اطلاعاتی‌اش، موفق شد باند 12 نفره‌ای را دستگیر کند که با اجاره کردن کارت‌های بانکی و مدارک هویتی دیگران، اقدام به تأسیس حساب‌های ارزی کرده و آنها را در سایت‌های شرطبندی به عنوان پشتیبان قرار می‌دادند؛ حساب‌هایی که بازنده‌ها و برنده‌های این شرط‌بندی‌ها قرار بود پولشان را به آنها واریز کنند و گردانندگان این سایت‌ها آنها را به دلار و طلا تبدیل کرده و سناریوی پولشویی‌هایشان را تکرار کنند.
معظمی گودرزی: فدراسیون فوتبال شرط‌بندی‌ها را رصد می‌کند؛ ما پیگیری می‌کنیم
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، با اشاره به دستگیری این افراد در گفت‌و‌گو با ایران ورزشی از رصد اطلاعاتی 24 ساعته سایت‌های شرطبندی خبر داد.
*باتوجه به اینکه حجم بیشتر این شرط‌بندی‌ها در فوتبال است، آیا تعاملی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال صورت گرفته است؟
در سطح ستاد این کارها در حال انجام است و مواردی که این دوستان خودشان رصد کنند و متوجه شوند، جهت اقدام قانونی و قضایی برای ما ارسال می‌کنند.
*آیا موردی بوده که فدراسیون یا سازمان لیگ فوتبال به شما اعلام کرده باشند؟
بله، مستمراً مکاتباتی بین ما و فدراسیون وجود دارد و در حال پیگیری هستیم.
*امسال موردی در لیگ برتر بوده؟
در حال حاضر حضور ذهن ندارم.
*لیگ برتر تازه تمام شده و الان هم در جام ملت‌های اروپا شما به رصد در رابطه با سایت‌های شرطبندی پرداخته‌اید. این مسأله نشان می‌دهد که پلیس به صورت مدام به رصد در فضای مجازی می‌پردازد.
با تمام شدن یک بازی قرار نیست که اقدامات پلیس نیز به پایان برسد. اقدامات پلیس منوط به یک رویداد مقطعی نیست بلکه ما به صورت مستمر این کار را انجام می‌دهیم. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بالغ بر 80 نفر از مؤلفه‌های این جرم را در گردونه رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار دادیم و کماکان هم با جدیت این سایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. کما اینکه در رویدادهای خاص مثل جام ملت‌ها که فرمودید، ممکن است فعالیت مجرمان تشدید شود که در چهارچوب وظایف خودمان در قالب طرح‌ها اقداماتمان را انجام می‌دهیم.
*باندی که دستگیر شدند به چه صورت مرتکب جرم شده‌اند؟
این باند 12 نفره طی یک ماه گذشته جرایمی را مرتکب شده‌اند تحت عنوان اجاره کردن کارت‌های بانکی و سوء‌استفاده از آنها در انواع جرایم سایبری مثل بحث شرطبندی، کلاهبرداری و موضوعات مهم مرتبط با پولشویی و ارزهای دیجیتال. در پیگیری‌های پلیس مشخص شد افرادی سودجو این افراد را در فضای مجازی تطمیع می‌کردند و هدف آنها ساماندهی، سازماندهی و سوء‌استفاده از آنها در بازی‌های جام ملت‌های اروپا بود که با اقدامات بموقع همکارانم، این متهمان دستگیر شده و کماکان اقدامات ما در جریان است. باتوجه به اعترافات متهمان و بررسی‌های پلیسی بالغ بر 300 میلیارد ریال گردش مالی متهمان بوده است.مالباخته‌ای که کلاهبرداری می‌کرد
با آنکه جزو افرادی است که نقش واسطه‌گر را داشته اما 250 میلیون تومان در همین سایت‌های شرطبندی باخت داده است؛ 250 میلیونی که چندین برابر بیشتر از پول‌هایی بوده که در بازار سیاه شرطبندی به‌دست آورده بود.
*چه شد که پا در دنیای کلاهبرداری از طریق سایت شرطبندی گذاشتی؟
من خودم مالباخته این سایت‌ها هستم. زمانی که وارد سایت‌ها می‌شوی، مشخصات و شماره تلفنت را می‌گیرند و احراز هویت می‌کنند. بدین ترتیب به عنوان کاربر، شماره و مشخصات تو دست آنهاست. از این طریق با من تماس گرفته شد. اولین بار از انگلیس به من ایمیل زده شد و برایم گواهینامه درست کردند و حدود هزار دلار از من پول گرفتند. از طریق بیت‌کوین این مبلغ را واریز کردم و قرار شد که فرم تبانی یک بازی را بدهند.
*کدام بازی بود؟
لیگ ایتالیا بود. آتالانتا ولی با کدام تیم بازی داشت، یادم نیست. روی آتالانتا بستم اما دقیق نگفتند چند گل زده می‌شود و آن بازی را باختم.
*وقتی باختی، چرا ادامه دادی؟
اعتیاد دارد، می‌خواهی پول از دست رفته را برگردانی و دوباره ادامه می‌دهی. دقیقاً انگار داری در گل فرو می‌روی و دست و پا زدنت و طمع باعث می‌شود که بیشتر وارد این گل شوی.
*موارد دیگری هم داشتی؟
بله. مثلاً از قبرس هم تماس داشتند و گفتند بیا بازی کن. هر چی پول بود، رفت. روی تیم‌های مختلف، مخصوصاً از انگلیس و لیگ اسپانیا بیشتر شرط می‌بندم.
*چه مدت است که واسطه شده‌ای؟
در این کار که یک جورایی دلالی است 8 ماه می‌شود.
*تبانی ایرانی به چه صورت است؟
همه‌اش کلاهبرداری است. افرادی می‌آیند و می‌گویند فرم تبانی دارم و به شما می‌فروشم با این مبلغ و ضریب فلان و شما هم پرداخت می‌کنی اما برنده نمی‌شوی.
*اما در این تبانی هم برد وجود دارد؟
طرف مثلاً 20 نفر متقاضی دارد و به هر کدام از این 20 نفر یک چیز متفاوت می‌گوید. مثلاً به یکی می‌گوید پرسپولیس می‌برد و به یکی می‌گوید، می‌بازد و به دیگری می‌گوید مساوی می‌شود. بالاخره در این 20 تا یکی یا چندتایی درست درمی‌آید اما به این معنا نیست که تبانی شده، واقعاً کلاهبرداری است.
*پس در ایران تبانی نداریم؟
داریم، مگر می‌شود نباشد. تبانی از قبل هماهنگ است و همه تیم‌ها دارند. مثلاً روی کارت قرمز گرفتن یک بازیکن بسته می‌شود. اکثراً برای اینکه لو نروند، تبانی‌ها در لیگ‌های دسته دو و دسته سه است.
*گفتی پیشنهاداتی از خارج داشتی، در مورد تیم‌های ایرانی هم تماس داشتی؟
بله، یک ایرانی بود که او هم با شماره خارجی با من تماس گرفت و 300 میلیون تومان فقط روی او باختم. مثلاً می‌گفت روی بیشتر از دو گل بازی ببند و اینکه بازی سه گل دارد اما من باختم. من خیلی باختم.
*چه تیم‌هایی بود؟
آن تیم را یادم نیست اما سه چهار ماه قبل بود، استقلال با تیمی بازی داشت که آن فرد گفت بازی پنالتی دارد و 5 میلیون روی برد استقلال گرفت. فکر کنم پارسال بود که در لیگ قهرمانان آسیا، در بازی نساجی و الهلال روی تعداد گل‌ها بستیم. گفتند بازی سه گل دارد اما دو گل زدند و تصور می‌کنم الهلال برد. یکی دیگر از باخت‌هایم مربوط به والیبال بود که خودم می‌بستم و کسی نمی‌گفت اما خب باز هم شرطبندی و موارد دیگر بود.
*در بازی با الهلال چقدر شرطبندی کردی؟
دو میلیون تومانی گذاشته بودم که باختم.
*در این مدت برد نداشتی؟
یک موقع‌هایی می‌بردم اما همان بردم را کاری می‌کردند که ضرر کنم. پارسال بازی تنیس با یک بازی دیگر بود که گفت میکس کن. وقتی بردی 5 میلیون به من بده و باقی را برای خودت بردار. در تنیس بازی جوکوویچ بود و من بردم و 17 میلیون رسید که 5 میلیون را به خودش دادم و 12 میلیونی که دستم آمد هم یک کاری کرد که در بازی‌های بعدی باختم.
*بازیکن، مربی، خبرنگار یا شخصی مطرح در ماجرای تبانی‌ها نقش دارند؟
بی‌شک دارند اما اسامی را لو نمی‌دهند. مثلاً طرف می‌گوید فلان بازیکن پنالتی می‌گیرد؛ افرادی هم که تماس می‌گیرند با خط‌های خارجی و شماره‌های مجازی است و بدین ترتیب نه شماره‌هایشان مشخص است و نه اینکه می‌دانی چه کسی پشت خط تلفن است. از طرفی آنها هم واسطه‌های دیگری دارند.
*موضوع شرط‌بندی‌ها چه بود؟
بیشتر فوتبالی است اما ورزش‌های دیگر هم هست.
سفارش از خارج کشور
متهم دیگر تحصیل‌کرده است اما او هم معتقد است شیطان زیر جلدش رفت و تصمیم گرفت به سراغ دوست و آشنا برود و کارت‌هایشان را اجاره کند تا در اختیار سایت‌های شرطبندی قرار دهد.
*کسانی که از آنها کارت می‌گرفتی، می‌دانستند که برای سایت‌های شرطبندی است؟
نه، می‌گفتم برای ارز دیجیتالی است و به نفع شماست چون با حساب‌تان تراکنش می‌شود و می‌توانید در مدت کوتاهی وام بگیرید.
*اجاره کارت‌ها را از چه زمانی آغاز کردید؟
ما روی لیگ برتر و جزیره اقدام می‌کردیم و داشتیم خودمان را برای یورو 2024 آماده می‌کردیم که دستگیر شدیم.
*چرا کارت اجاره می‌کردید؟
کسانی که در این کار هستند، اگر میزان تراکنش‌های افراد از یک حدی به بالا برود، مالیات و مسدودی حساب به آنها می‌خورد. به همین دلیل برای جلوگیری از این موضوع یکسری کارت اجاره می‌کردند با حساب‌های ارزی، عکس کارت‌ها و مشخصات را به شخص سوم می‌دادیم و آنها هم به عنوان شماره‌های پشتیبان، حساب‌ها را روی سایت می‌گذاشتند. پول برنده‌ها و بازنده‌ها در این حساب‌ها واریز می‌شد.
*با پول‌های واریزی در این حساب‌ها چه می‌کردند؟
اشخاص دیگری بودند که پول‌های داخل این حساب‌ها را به کارت خودشان واریز می‌کردند، بعد با این پول‌ها طلا و دلار خریداری می‌کردند و به حساب ارز دیجیتال افرادی که پشت این ماجرا بودند، واریز می‌کردند.
*کسانی که تماس می‌گرفتند، از کدام کشورها بودند؟
افرادی که با آنها صحبت می‌کردم خارج از کشور بودند، مثلاً ترکیه و اسپانیا.
*تأکید این افراد برای شرطبندی بیشتر روی کدام تیم‌ها بود؟
همه تیم‌ها؛ از تیم‌های انگلیسی و اسپانیایی گرفته تا ایرانی. کلاً تمام لیگ‌های دنیا.
*تبلیغات در چه فضایی است؟
روی تلگرام و اینستاگرام تبلیغات است و از این دو اپلیکیشن تماس می‌گیرند اما سایت را از طریق وب وارد می‌شویم.
*چقدر در این ماجرا به‌دست آوردی؟
حدود 70 میلیون که همه آن را هم باختم.
انتهای پیام/